РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ «MEGA PRIM» А.О. ОТ 05 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Собрание проведено:                       

по решению совета  АО «MEGA PRIM» от 04 мая 2020 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:           мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

 

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(1) ст.58 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

  1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2019 год.
  2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2019 год, заключения ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2019 год.
  3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2019 год.
  4. О распределении чистой прибыли Общества за 2019 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2020 году.
  5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеров АО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 06 мая 2020г.

Повторным годовым общим собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 05 июня 2020 года были приняты единогласно следующие решения по вопросам повестки дня:

  1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2019 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2019 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2019 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2019 год.

  1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2019 год.

4.1. Прибыль Общества за 2019 год в сумме ……. лей распределить следующим образом:

(1) в резервный капитал Общества — ……. леев (5 %);

(2) на вознаграждения членов совета Общества — …….. леев (9,4607%);

(3) в фонд социального развития Общества — …….. леев (10,5119%)

(4) оставшуюся часть прибыли — ……… леев (75,0278%) оставить не распределенной.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2020 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2020 года направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2020 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — ….. леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ……. леев в год;

(3)  труда членов ревизионной комиссии Общества — ……. леев в год на весь состав комиссии;

(4)  расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества — до  …….. леев в год.

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «15» июня 2020 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 05 июня 2020 года обнародована 15 июня 2020 года

Рубрики
  • Рубрик нет
Ссылки: