Информация о последнем собрании

 РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  «MEGA PRIM» А.О.

ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

 

Собрание проведено:                                  по решению совета  АО «MEGA PRIM» от 17 мая 2019 года.

Форма проведения собрания:                       очная.

Место проведения собрания:                      мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

 

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(1) ст.58 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания. 

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

 

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2018 год.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 год, заключения ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2018 год.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

4. О покрытии убытков Общества за 2018 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2019 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

6. О проведении выборов в совет Общества, а также ревизионной комиссии и ее резерва.

 

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеров АО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 22 мая 2019г.

 

Повторным годовым общим собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 24 июня 2019 года были приняты единогласно следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2018 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2018 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2018 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2018 год. 

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

4.1. Убыток Общества за 2018 год в сумме 102 511 лей покрыть за счет резервов Общества.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2019 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2019 года направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2019 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — ….. леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ……. леев в год;

(3)  труда членов ревизионной комиссии Общества — ……. леев в год на весь состав комиссии;

(4)  расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества — до  …….. леев в год.

6.1. Избрать ревизионную комиссию Общества на срок 3 года, на период до проведения в 2022 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2021 году.

6.2. В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

  • Балан Оксана Анатольевна;
  • Бобок Миролина Викторовна;
  • Володина Ольга Викторовна.

6.3.  В резерв ревизионной комиссии Общества избрана Никуца Евгения Ивановна.

6.4. Избрать совет Общества на срок, соответствующий сроку полномочий, предусмотренному регламентом совета Общества и составляющему 2 года,  на период до проведения в 2021 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2020 году.

6.5. В состав совета Общества избраны:

(1) г-жа Ставинская Валентина Валерьевна;

(2) г-н Забулика Виктор Моисеевич;

(3) г-жа Занфирова Светлана Петровна;

(4) г-н Бережной Федор Федорович;

(5) г-жа Бурля Светлана Васильевна.

 

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «01» июля 2019 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 24 июня 2019 года обнародована 01 июля 2019 года.

размещено 01.07.2019г.

Рубрики
  • Рубрик нет
Ссылки: