Anul 2026
În temeiul hotărârii Consiliului Societății din 13 martie 2026, se aduce la cunoștință convocarea adunării generale anuale ordinare a acționarilor, desfășurată în formă cu prezență fizică, care va avea loc la data de 24 aprilie 2026, la adresa: RM, mun. Chișinău, str. Feredeului, 4, of. 314, la ora 1100 (ora locală).
Ordinea de zi a adunării generale anuale ordinare a acționarilor:
- Examinarea raportului Consiliului Societății privind activitatea Societății pentru anul 2025.
- Examinarea și aprobarea raportului financiar al Societății pentru anul 2025, precum și a concluziei cenzorului asupra acestuia.
- Examinarea raportului cenzorului Societății pentru anul 2025.
- Cu privire la acoperirea pierderilor Societății pentru anul 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al Societății pentru anul 2025.
- Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului și cenzorului Societății, precum și a remunerațiilor și compensațiilor anuale ale acestora.
Înregistrarea participanților la adunarea generală anuală ordinară a acționarilor Societății se va efectua în intervalul 10:00 – 10:45 (ora locală).
Data întocmirii listei acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală anuală ordinară a acționarilor: 25 martie 2026.
Data de referință la care se întocmește lista acționarilor care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale anuale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) din Legea privind societățile pe acțiuni, este 21 aprilie 2026.
Materialele aferente adunării generale anuale ordinare pot fi consultate de către acționari începând cu data de 14 aprilie 2026, între orele 1000 – 1300, în zilele lucrătoare, la sediul Societății: RM, mun. Chișinău, str. Columna, 63.
Acționarii sunt obligați să prezinte actul de identitate, iar reprezentanții acestora – procura întocmită în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
publicat la 18.03.2026
По итогам регистрации на очередном годовом общем собрании акционеров Общества от 24
апреля 2026 года отсутствовал установленный законом кворум для проведения собрания.
Таким образом, очередное годовое общее собрание акционеров будет созвано повторно.
размещено 24.04.2026
На основании решения совета Общества от 13 марта 2026 г., извещает о созыве очередного годового общего собрания акционеров в очной форме, которое будет проходить 24 апреля 2026 года по адресу: РМ, мун.Кишинэу, ул. Фередеулуй, 4, оф. 314 в 1100 по местному времени.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:
- Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2025 год.
- Рассмотрение финансового отчета Общества за 2025 год и заключения ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2025 год.
- Отчет ревизора Общества за 2025 год.
- О покрытии убытков Общества за 2025 год и об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.
- Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, а также их годовых вознаграждений и компенсаций.
Время регистрации участников очередного годового общего собрания акционеров Общества: с 10:00 до 10:45 по местному времени.
Дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров: 25 марта 2026 года.
Учетная дата, на которую составляется список акционеров, имеющих право на участие и голосование на очередном годовом общем собрании акционеров в соответствии с требованиями части 1 статьи 56 закона об акционерных обществах — 21 апреля 2026 года.
С материалами к очередному годовому общему собранию акционеры могут ознакомиться начиная с 14 апреля 2026 г. с 1000 до 1300 в рабочие дни по адресу: РМ, мун. Кишинэу, ул. Колумна, 63.
Акционерам иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров — доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Молдова.
размещено 18.03.2026