SA "Mega Prim"

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 21 МАЯ 2026 ГОДА

Собрание проведено:                    по решению совета  АО «MEGA PRIM» от  24 апреля 2026 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:           мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2025 год.

2. Финансовый отчет Общества за 2025 год, заключение ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2024 год.

3. Отчет ревизора Общества за 2025 год.

4. О покрытии убытков Общества за 2025 год и распределении нераспределенной прибыли, полученной Обществом за предыдущие периоды деятельности, а также об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2026 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеровАО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 29 апреля 2026 г.

Повторным годовым общим собранием акционеровАО «MEGA PRIM» от 21 мая 2026 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2025 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2025 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2025 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизора Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2025 год.

3.1. Утвердить отчет ревизора Общества за 2025 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом, по итогам деятельности в 2025 году в сумме ____ лея, покрыть за счет прочих резервов Общества.

4.2. Утвердить на 2026 год следующие нормативы распределения чистой прибыли, полученной Обществом за указанный период деятельности:

(1) на формирование резервного капитала Общества направить не менее 5,00 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(2) в фонд социальных программ Общества направить до __ % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(3) на вознаграждение членов совета Общества направить до __ % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(4) на выплату дивидендов акционерам Общества направить до __ % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(5) остальную часть прибыли, полученной Обществом в 2026 году, в размере не менее ____ % оставить нераспределенной до принятия в будущем общим собранием акционеров Общества решения о ее распределении.

4.3. В рамках нормативов, установленных пунктом 4.2. настоящего решения, поручить совету Общества в соответствии с положениями, предусмотренными частью (12) пункта 2.1. регламента совета Общества в новой редакции, принимать решения о формировании фондов / резервов, об их использовании и / или инвестировании средств согласно их назначению, предусмотренному соответствующими частями пункта 4.2., с учетом того, что осуществляемые действия не должны привести к превышению нормативной величины фонда / резерва, формируемого из чистой прибыли, фактически получаемой Обществом в 2026 году, а также при соблюдении иных ограничений, предусмотренных применимыми положениями действующего законодательства, устава и регламента совета Общества.»

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых на период с даты проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества в 2025 году до начала месяца, следующего за датой проведения в 2027 году годового общего собрания акционеров Общества по итогам его деятельности в 2026 году:

(1)  на оплату труда действующих членов совета Общества, в общей сумме ______ леев в месяц на весь состав совета, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(2)  на дополнительную оплату труда членов совета Общества в общей сумме до___ леев на весь состав совета, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества, выплаты из которой представляют собой дополнительную оплату, осуществляемую периодически всем или отдельным членам совета в размерах и сроки, установленные решениями совета Общества, при принятии которых учитываются как результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и наличие свободных денежных средств, так и персональный вклад членов совета в деятельность указанного органа управления и Общества в целом;

(3)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества, в общей сумме до ___ леев в год.»

5.2. Разрешить совету Общества при необходимости использовать денежные средства, выделенные на организацию деятельности совета Общества в сумме, установленной частью (3) пункта 5.1. настоящего решения, совместно со средствами, выделенными на аналогичные цели решениями повторных годовых общих собраний акционеров, состоявшихся 24 июня 2024 года и 21 мая 2025 года, и оставшимися неиспользованными по назначению в суммах _____ леев и ____ леев соответственно.»

5.3. Определить общий объем средств, выделяемых на период по дату проведения в 2027 году годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2026 году на оплату:

(1) труда ревизора Общества, связанного с осуществлением очередных проверок деятельности Общества, в общей сумме ___ леев в год, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(2)  труда ревизора Общества, связанного с осуществлением внеочередных проверок деятельности Общества (в случае их проведения), в сумме _____ леев за каждую проверку, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(3)участия ревизора Общества в общем собрании акционеров Общества (очередном, внеочередном, повторном) в качестве лица, заверяющего подписи членов регистрационной комиссии на списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, и / или председателя и секретаря собрания на протоколе общего собрания и иных документах, прилагаемых к протоколу, и / или членов счетной комиссии на протоколе по итогам голосования, в сумме ____ леев за участие в каждом собрании, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизора, в общей сумме до_____ леев в год.

5.4. Поручить совету Общества в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 9.1. – 9.6. регламента совета Общества в новой редакции:

(1) осуществлять распределение денежных средств, предусмотренных частями (1) и (2) пункта 5.1. настоящего решения, между членами совета, а также устанавливать порядок и сроки их выплат;

(2)  определять направления расходования денежных средств, связанных с организацией деятельности совета и предусмотренных частью (3) пункта 5.1. и пунктом 5.2., а также устанавливать порядок и сроки их осуществления.»;

5.5. Осуществить оплату труда ревизора Общества, предусмотренную частью (1) пункта 5.3., после утверждения отчета о деятельности ревизора годовым общим собранием акционеров Общества, проведенным в 2027 году по итогам деятельности Общества в 2026 году.»

5.6. Осуществлять оплату труда ревизора Общества, предусмотренную частью (2) пункта 5.3., после получения акта внеочередной проверки, под подпись, руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером Общества, а также лицами, инициировавшими проведение указанной проверки.»

5.7. Осуществлять выплату ревизору Общества денежных средств, установленную частью (3) пункта 5.3., после составления и подписания всеми лицами, предусмотренными действующим законодательством и решениями соответствующего собрания, протокола собрания со всеми приложениями, включая список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, протокол по итогам голосования, а также иные необходимые приложения.»

5.8. Поручить ревизору Общества определять направления расходования денежных средств, предусмотренных частью (4) пункта 5.3. настоящего решения, в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 8.1., 8.2., 8.6. и 8.7. регламента ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. – «29» мая 2026 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 21 мая 2026 года обнародована 01 июня 2026 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 21 МАЯ 2025 ГОДА

Собрание проведено:                    по решению совета  АО «MEGA PRIM» от  23 апреля 2025 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:           мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 008 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 30,57% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2024 год.

2. Финансовый отчет Общества за 2024 год, заключение ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2024 год.

3. Отчет ревизора Общества за 2024 год.

4. О покрытии убытков Общества за 2024 год и распределении нераспределенной прибыли, полученной Обществом за предыдущие периоды деятельности, а также об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеровАО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 30 апреля 2025 г.

Повторным годовым общим собранием акционеровАО «MEGA PRIM» от 21 мая 2025 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2024 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2024 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2024 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизора Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2024 год.

3.1. Утвердить отчет ревизора Общества за 2024 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом, по итогам деятельности в 2024 году в сумме ____ лея, а также убыток , полученный Обществом, как следствие поправок результатов прошлых лет в общей сумме _____ леев, покрыть за счет прочих резервов Общества.

4.2. Чистую прибыль, полученную Обществом за предыдущие периоды деятельности в общем размере _____ леев, в том числе часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году в сумме _____ леев, и часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2023 году в сумме _____ леев, оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения о ее распределении.

4.3. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2025 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2025 год направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июня 2025 года и до проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2025 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — _____ леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества – до  ______ леев в год.

5.2. Разрешить совету Общества при необходимости использовать денежные средства, выделенные на организацию деятельности совета Общества и предусмотренные частью 2 пункта 2.1. настоящего решения, совместно со средствами, неиспользованными на организацию деятельности совета Общества и выделенных решением повторного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2024 года в сумме ____ леев.

5.3. Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июня

2025 года и до проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2025 году на оплату:

(3)  труда ревизора Общества — ______ леев в год;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизора Общества – до  _____ леев в год.

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. – «29» мая 2025 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 21 мая 2025 года обнародована 01 июня 2025 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 24ИЮНЯ 2024 ГОДА

Собрание проведено:                         по решению совета  АО «MEGA PRIM» от     15 мая 2024 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57Закона об акционерных обществах, п. 11.9устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1.Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2023 год.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2023 год, заключения ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2023год.

3. Отчет ревизора Общества за 2023 год.

4. О распределении чистой прибыли Общества за 2023 год и нераспределенной прибыли, полученной Обществом за предыдущие периоды деятельности, а также об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2024 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

6. О выборах в совет Общества.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторногоочередного годового общего собрания акционеровАО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 22мая 2024г.

Повторным годовым общим собранием акционеровАО «MEGA PRIM» от 24 июня 2024 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2023 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2023 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2023 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизора Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2023 год.

3.1. Утвердить отчет ревизораОбщества за 2023 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом, как следствие поправок результатов прошлых лет в общей сумме ____ лея, в том числе в сумме _____ леев за 2021 год и _____ леев за 2022 год, покрыть за счет:

(1) части чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году и оставшейся нераспределенной в сумме _____ леев;

(2) части чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году и оставшейся нераспределенной в сумме ______ леев.

4.2. Часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году и оставшейся в сумме _____ леев после осуществления операции, предусмотренной частью (2) пункта 4.1. настоящего решения, оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения о ее распределении.

4.3. Чистую прибыль, полученную Обществом за 2023 год в размере ______ леев, распределить следующим образом:

            (1) в резервный капитал Общества — _____ леев (5,0003 %);

(2) в фонд поощрения совета Общества — ______ леев (9,3569%);

(3) оставшуюся часть прибыли — _______ леев (85,6428%) оставить не распределенной до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения о ее распределении.

4.4. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2024 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2024 год направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июля 2024 года и до проведения в 2025 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2024 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — _____ леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества – до  ______ леев в год.

5.2.   Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июля

2024 года и до проведения в 2025 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2024 году на оплату:

(3)  труда ревизора Общества — ______ леев в год;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизора Общества – до  _____ леев в год.

6.1. Избрать совет Общества на срок 4 года, на период до проведения в 2028 году общего собрания по итогам деятельности в 2027 году.

6.2. По итогам кумулятивного голосования в состав совета Общества избраны:

(1) г-н Бережной федор Федорович;

(2) г-н Забулика Виктор Моисеевич;

(3) г-жа Магдалюк Елена Всеволодовна;

(4) г-жа Черба Галина Антоновна;

(5) г-жа Балабкина Светлана Васильевна.

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. – «27» июня 2024 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 24июня 2024 года обнародована 01июля 2024 года.