SA "Mega Prim"

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 21 МАЯ 2026 ГОДА

Собрание проведено:                    по решению совета  АО «MEGA PRIM» от  24 апреля 2026 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:           мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2025 год.

2. Финансовый отчет Общества за 2025 год, заключение ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2024 год.

3. Отчет ревизора Общества за 2025 год.

4. О покрытии убытков Общества за 2025 год и распределении нераспределенной прибыли, полученной Обществом за предыдущие периоды деятельности, а также об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2026 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеровАО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 29 апреля 2026 г.

Повторным годовым общим собранием акционеровАО «MEGA PRIM» от 21 мая 2026 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2025 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2025 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2025 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизора Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2025 год.

3.1. Утвердить отчет ревизора Общества за 2025 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом, по итогам деятельности в 2025 году в сумме ____ лея, а также убыток , полученный Обществом, как следствие поправок результатов прошлых лет в общей сумме _____ леев, покрыть за счет прочих резервов Общества.

4.2. Утвердить на 2026 год следующие нормативы распределения чистой прибыли, полученной Обществом за указанный период деятельности:

(1) на формирование резервного капитала Общества направить не менее 5,00 % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(2) в фонд социальных программ Общества направить до __ % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(3) на вознаграждение членов совета Общества направить до __ % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(4) на выплату дивидендов акционерам Общества направить до __ % от чистой прибыли, полученной Обществом в 2026 году;

(5) остальную часть прибыли, полученной Обществом в 2026 году, в размере не менее ____ % оставить нераспределенной до принятия в будущем общим собранием акционеров Общества решения о ее распределении.

4.3. В рамках нормативов, установленных пунктом 4.2. настоящего решения, поручить совету Общества в соответствии с положениями, предусмотренными частью (12) пункта 2.1. регламента совета Общества в новой редакции, принимать решения о формировании фондов / резервов, об их использовании и / или инвестировании средств согласно их назначению, предусмотренному соответствующими частями пункта 4.2., с учетом того, что осуществляемые действия не должны привести к превышению нормативной величины фонда / резерва, формируемого из чистой прибыли, фактически получаемой Обществом в 2026 году, а также при соблюдении иных ограничений, предусмотренных применимыми положениями действующего законодательства, устава и регламента совета Общества.»

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых на период с даты проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества в 2025 году до начала месяца, следующего за датой проведения в 2027 году годового общего собрания акционеров Общества по итогам его деятельности в 2026 году:

(1)  на оплату труда действующих членов совета Общества, в общей сумме ______ леев в месяц на весь состав совета, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(2)  на дополнительную оплату труда членов совета Общества в общей сумме до___ леев на весь состав совета, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества, выплаты из которой представляют собой дополнительную оплату, осуществляемую периодически всем или отдельным членам совета в размерах и сроки, установленные решениями совета Общества, при принятии которых учитываются как результаты деятельности Общества, его финансовое состояние и наличие свободных денежных средств, так и персональный вклад членов совета в деятельность указанного органа управления и Общества в целом;

(3)  нрасходов, связанных с организацией деятельности совета Общества, в общей сумме до ___ леев в год.»

5.2. Разрешить совету Общества при необходимости использовать денежные средства, выделенные на организацию деятельности совета Общества в сумме, установленной частью (3) пункта 5.1. настоящего решения, совместно со средствами, выделенными на аналогичные цели решениями повторных годовых общих собраний акционеров, состоявшихся 24 июня 2024 года и 21 мая 2025 года, и оставшимися неиспользованными по назначению в суммах _____ леев и ____ леев соответственно.»

5.3. Определить общий объем средств, выделяемых на период по дату проведения в 2027 году годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2026 году на оплату:

(1) труда ревизора Общества, связанного с осуществлением очередных проверок деятельности Общества, в общей сумме ___ леев в год, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(2)  труда ревизора Общества, связанного с осуществлением внеочередных проверок деятельности Общества (в случае их проведения), в сумме _____ леев за каждую проверку, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(3)участия ревизора Общества в общем собрании акционеров Общества (очередном, внеочередном, повторном) в качестве лица, заверяющего подписи членов регистрационной комиссии на списке лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, и / или председателя и секретаря собрания на протоколе общего собрания и иных документах, прилагаемых к протоколу, и / или членов счетной комиссии на протоколе по итогам голосования, в сумме ____ леев за участие в каждом собрании, без учета обязательных отчислений в государственный фонд социального страхования, выплачиваемых за счет Общества;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизора, в общей сумме до_____ леев в год.

5.4. Поручить совету Общества в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 9.1. — 9.6. регламента совета Общества в новой редакции:

(1) осуществлять распределение денежных средств, предусмотренных частями (1) и (2) пункта 5.1. настоящего решения, между членами совета, а также устанавливать порядок и сроки их выплат;

(2)  определять направления расходования денежных средств, связанных с организацией деятельности совета и предусмотренных частью (3) пункта 5.1. и пунктом 5.2., а также устанавливать порядок и сроки их осуществления.»;

5.5. Осуществить оплату труда ревизора Общества, предусмотренную частью (1) пункта 5.3., после утверждения отчета о деятельности ревизора годовым общим собранием акционеров Общества, проведенным в 2027 году по итогам деятельности Общества в 2026 году.»

5.6. Осуществлять оплату труда ревизора Общества, предусмотренную частью (2) пункта 5.3., после получения акта внеочередной проверки, под подпись, руководителем исполнительного органа и главным бухгалтером Общества, а также лицами, инициировавшими проведение указанной проверки.»

5.7. Осуществлять выплату ревизору Общества денежных средств, установленную частью (3) пункта 5.3., после составления и подписания всеми лицами, предусмотренными действующим законодательством и решениями соответствующего собрания, протокола собрания со всеми приложениями, включая список лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, протокол по итогам голосования, а также иные необходимые приложения.»

5.8. Поручить ревизору Общества определять направления расходования денежных средств, предусмотренных частью (4) пункта 5.3. настоящего решения, в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 8.1., 8.2., 8.6. и 8.7. регламента ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «29» мая 2026 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 21 мая 2026 года обнародована 01 июня 2026 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 21 МАЯ 2025 ГОДА

Собрание проведено:                    по решению совета  АО «MEGA PRIM» от  23 апреля 2025 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:           мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 008 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 30,57% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2024 год.

2. Финансовый отчет Общества за 2024 год, заключение ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2024 год.

3. Отчет ревизора Общества за 2024 год.

4. О покрытии убытков Общества за 2024 год и распределении нераспределенной прибыли, полученной Обществом за предыдущие периоды деятельности, а также об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеровАО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 30 апреля 2025 г.

Повторным годовым общим собранием акционеровАО «MEGA PRIM» от 21 мая 2025 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2024 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2024 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2024 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизора Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2024 год.

3.1. Утвердить отчет ревизора Общества за 2024 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом, по итогам деятельности в 2024 году в сумме ____ лея, а также убыток , полученный Обществом, как следствие поправок результатов прошлых лет в общей сумме _____ леев, покрыть за счет прочих резервов Общества.

4.2. Чистую прибыль, полученную Обществом за предыдущие периоды деятельности в общем размере _____ леев, в том числе часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году в сумме _____ леев, и часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2023 году в сумме _____ леев, оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения о ее распределении.

4.3. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2025 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2025 год направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июня 2025 года и до проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2025 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — _____ леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ______ леев в год.

5.2. Разрешить совету Общества при необходимости использовать денежные средства, выделенные на организацию деятельности совета Общества и предусмотренные частью 2 пункта 2.1. настоящего решения, совместно со средствами, неиспользованными на организацию деятельности совета Общества и выделенных решением повторного годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24 июня 2024 года в сумме ____ леев.

5.3. Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июня

2025 года и до проведения в 2026 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2025 году на оплату:

(3)  труда ревизора Общества — ______ леев в год;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизора Общества — до  _____ леев в год.

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «29» мая 2025 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 21 мая 2025 года обнародована 01 июня 2025 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 24ИЮНЯ 2024 ГОДА

Собрание проведено:                         по решению совета  АО «MEGA PRIM» от     15 мая 2024 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57Закона об акционерных обществах, п. 11.9устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1.Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2023 год.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2023 год, заключения ревизора Общества по финансовому отчету Общества за 2023год.

3. Отчет ревизора Общества за 2023 год.

4. О распределении чистой прибыли Общества за 2023 год и нераспределенной прибыли, полученной Обществом за предыдущие периоды деятельности, а также об утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2024 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизора Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

6. О выборах в совет Общества.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторногоочередного годового общего собрания акционеровАО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 22мая 2024г.

Повторным годовым общим собранием акционеровАО «MEGA PRIM» от 24 июня 2024 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2023 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2023 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2023 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизора Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2023 год.

3.1. Утвердить отчет ревизораОбщества за 2023 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом, как следствие поправок результатов прошлых лет в общей сумме ____ лея, в том числе в сумме _____ леев за 2021 год и _____ леев за 2022 год, покрыть за счет:

(1) части чистой прибыли, полученной Обществом в 2017 году и оставшейся нераспределенной в сумме _____ леев;

(2) части чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году и оставшейся нераспределенной в сумме ______ леев.

4.2. Часть чистой прибыли, полученной Обществом в 2019 году и оставшейся в сумме _____ леев после осуществления операции, предусмотренной частью (2) пункта 4.1. настоящего решения, оставить нераспределенной до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения о ее распределении.

4.3. Чистую прибыль, полученную Обществом за 2023 год в размере ______ леев, распределить следующим образом:

            (1) в резервный капитал Общества — _____ леев (5,0003 %);

(2) в фонд поощрения совета Общества — ______ леев (9,3569%);

(3) оставшуюся часть прибыли — _______ леев (85,6428%) оставить не распределенной до принятия общим собранием акционеров Общества иного решения о ее распределении.

4.4. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2024 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2024 год направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июля 2024 года и до проведения в 2025 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2024 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — _____ леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ______ леев в год.

5.2.   Определить общий объем средств, выделяемых  на период с 01 июля

2024 года и до проведения в 2025 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2024 году на оплату:

(3)  труда ревизора Общества — ______ леев в год;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизора Общества — до  _____ леев в год.

6.1. Избрать совет Общества на срок 4 года, на период до проведения в 2028 году общего собрания по итогам деятельности в 2027 году.

6.2. По итогам кумулятивного голосования в состав совета Общества избраны:

(1) г-н Бережной федор Федорович;

(2) г-н Забулика Виктор Моисеевич;

(3) г-жа Магдалюк Елена Всеволодовна;

(4) г-жа Черба Галина Антоновна;

(5) г-жа Балабкина Светлана Васильевна.

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «27» июня 2024 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 24июня 2024 года обнародована 01июля 2024 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О.

ОТ 19ИЮНЯ 2023 ГОДА

 

Собрание проведено:                        по решению совета  АО «MEGA PRIM» от   15 мая 2023 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания: мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

 

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,0556% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57Закона об акционерных обществах, п. 11.11устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

 Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

      1.Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2022 год.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2022 год, заключения ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2022год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2022 год.
4. О покрытии убытков Общества за 2022 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2023 году.
5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

 Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеров АО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 17мая 2022г.

 Повторным годовым общим собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 19 июня 2023 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2022 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2022 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2022 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2022 год.

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2022 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом по итогам деятельности в 2022 году в сумме (…………) леев, покрыть за счет прочих резервов Общества.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2022 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2022 года направить на формирование  резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить в фонд развития Общества.

4.3. Чистую прибыль, в размере  (……….) леев, полученную Обществом в 2019 году и оставшуюся нераспределенной, направить:

(1) на вознаграждение членов совета —(……….) леев (15,1542%);

(2) в фонд социальных программ Общества — (………..) леев (45,4628%).

4.4. Сумму в размере (………) леев (39,3829%) оставить нераспределенной до принятия решения о ее распределении общим собранием акционеров Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2023 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — ….. леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ……. леев в год;

5.2. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2023 году на оплату:

(3)  труда членов ревизионной комиссии Общества — ……. леев в год на весь состав комиссии;

(4)  расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества — до  …….. леев в год.

 Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «26» июня 2023 года.

 Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 19 июня 2023 года обнародована 28 июня 2023 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 

«MEGA PRIM» А.О.   ОТ 15ИЮЛЯ 2022 ГОДА

 

Собрание проведено:                         по решению совета  АО «MEGA PRIM» от     09 июня 2022 года.

Форма проведения собрания:           очная.

Место проведения собрания:         мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

 На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,0556% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57Закона об акционерных обществах, п. 11.11 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

 Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

       1.Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2021 год.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2021 год, заключения ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2021год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2021 год.
4. О покрытии убытков Общества за 2021 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2022 году.
5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.
6. О выборах ревизионной комиссии Общества и ее резерва.
7. О регламентах Общества в новой редакции.

 

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеров АО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 15 июня 2022г.

 Повторным годовым общим собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 15июля 2022 года были приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2021 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2021 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2021 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2021 год.

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2021 год.

4.1. Убыток, полученный Обществом по итогам деятельности в 2021 году в сумме (…………) леев, покрыть за счет прочих резервов Общества.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2022 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2022 года направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить в фонд развития Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2022 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — ….. леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ……. леев в год;

5.2. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2022 году на оплату:

(3)  труда членов ревизионной комиссии Общества — ……. леев в год на весь состав комиссии;

(4)  расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества — до  …….. леев в год.

5.3. Поручить действующему совету Общества осуществить распределение денежных средств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего решения, между членами совета, а также установить порядок и сроки их выплаты в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 9.1. — 9.6. регламента совета Общества в новой редакции.

5.4. Поручить вновь избранному ревизору Общества установить порядок, сроки выплаты, а также направление расходования денежных средств, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего решения, в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 8.1. — 8.6. регламента ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

6.1. Избрать ревизионную комиссию Общества на срок, соответствующий сроку полномочий, предусмотренному пунктом 5.1. регламента ревизионной комиссии Общества в новой редакции и составляющему пять лет, на период до  проведения в 2027 году годового общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества в 2026 году.

6.2. Избрать, на основании положений, предусмотренных пунктами 5.2. и 5.15. регламента ревизионной комиссии Общества в новой редакции, на срок, установленный пунктом 6.1. настоящего решения,

(1) ревизионную комиссию Общества в составе одного лица;

(2) резерв ревизионной комиссии в составе одного лица.

6.3. По итогам голосования в состав ревизионной комиссии Общества  избрана Володина Ольга Викторовна  (IDNP………).

6.4. По итогам голосования в резерв ревизионной комиссии Общества  избрана Бобок Миролина Викторовна (IDNP………).

 

7.1. Утвердить регламент совета Общества в новой редакции.

7.2. Утвердить регламент ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

 

 Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 15июля 2022 года обнародована 18 июля 2022 года.

РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

«MEGA PRIM» А.О. ОТ 16 АВГУСТА 2021 ГОДА

Собрание проведено: по решению совета  АО «MEGA PRIM» от 09 июля 2021 года.

Форма проведения собрания: очная.

Место проведения собрания: мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 2 969 681 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 30,17% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(6) ст.57 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2020 год.
2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2020 год, заключения ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2020 год.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2020 год.
4. О распределении чистой прибыли Общества за 2020 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2020 году.
5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.
6. О выборах в совет Общества.
7. Об уставе Общества в новой редакции.
8. О внесении изменений и дополнений в регламенты Общества и утверждение регламентов Общества в новой редакции.

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеров АО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 14 июля 2021г.

Повторным годовым общим собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 16 августа 2021 года были приняты единогласно следующие решения по вопросам повестки дня:

1.1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2020 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2020 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2020 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2020 год.

3.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2020 год.

4.1. Прибыль Общества за 2020 год в сумме ……. лей распределить следующим образом:

(1) в резервный капитал Общества — ……. леев (5 %);

(2) на вознаграждения членов совета Общества — …….. леев (47,4501%);

(3) в фонд поощрения работников Общества — …….. леев (47,5481%).

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2021 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2021 года направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2021 году на оплату:

(1) труда членам совета Общества — ….. леев в месяц на весь состав совета;

(2) расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до ……. леев в год;

(3) труда членов ревизионной комиссии Общества — ……. леев в год на весь состав комиссии;

(4) расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества — до …….. леев в год.

6.1. Избрать совет Общества на срок 4 года, на период до проведения в 2025 году общего собрания по итогам деятельности в 2024 году.

6.2. По итогам кумулятивного голосования в сосотав совета Общества избраны:

(1) г-н Бережной федор Федорович;

(2) г-н Забулика Виктор Моисеевич;

(3) г-жа Занфирова Светлана Петровна;

(4) г-н Поникарев Евгений Николаевич ;

(5) г-жа Балабкина Светлана Васильевна.

7.1. Утвердить устав Общества в новой редакции.

7.2. Уполномочить директора Общества г-жу Дрэгуцэ Светлану Петровну представлять интересы Общества в Агенстве Публичный Услуг для регистрации в установленном законом порядке устава Общества в новой редакции, а также представлять, подписывать и получать все необходимые для этого документы и декларации, равно как и совершать любые необходимые действия и формальности, связанные с данными полномочиями.

8.1. Поручить совету Общества предпринять необходимые действия для предоставления годовому общему собранию акционеров по итогам 2021 года проектов изменений и дополнений в регламенты Общества, а также проектов регламентов Общества в новой редакции.

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «20» августа 2021 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 16 августа 2021 года обнародована 20 августа 2021 года.

 РЕШЕНИЯ

ПРИНЯТЫЕ ПОВТОРНЫМ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  «MEGA PRIM» А.О.

ОТ 24 ИЮНЯ 2019 ГОДА

 

Собрание проведено:                                  по решению совета  АО «MEGA PRIM» от 17 мая 2019 года.

Форма проведения собрания:                       очная.

Место проведения собрания:                      мун. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.

 

На собрании присутствовали акционеры и их представители, зарегистрированные в установленном законом порядке, представляющие 3 253 348 голосующих акций Общества указанное число акций, что составляет 33,06% от общего числа голосующих акций Общества, находящихся в обращении.

Согласно ч.(1) ст.58 Закона об акционерных обществах, п. 11.9 устава Общества кворум для проведения собрания соблюден, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания. 

Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров:

 

1. Отчет о работе совета и деятельности Общества за 2018 год.

2. Рассмотрение финансового отчета Общества за 2018 год, заключения ревизионной комиссии Общества по финансовому отчету Общества за 2018 год.

3. Отчет ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

4. О покрытии убытков Общества за 2018 год и утверждении нормативов распределения чистой прибыли Общества в 2019 году.

5. Об установлении размера оплаты труда членов совета и ревизионной комиссии Общества, их годовых вознаграждений и компенсаций.

6. О проведении выборов в совет Общества, а также ревизионной комиссии и ее резерва.

 

Собрание не вносило изменения и дополнения в повестку дня повторного очередного годового общего собрания акционеров АО «MEGA PRIM», опубликованную в газете «Capital Market» за 22 мая 2019г.

 

Повторным годовым общим собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 24 июня 2019 года были приняты единогласно следующие решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить отчет о работе совета и деятельности Общества за 2018 год и признать, что решения и действия, принятые и осуществленные органами управления Общества в 2018 году, приняты и совершены в интересах Общества.

2.1. Принять к сведению годовой финансовый отчет Общества за 2018 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества, подтверждающее финансовый отчет Общества за 2018 год. 

3. Утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

4.1. Убыток Общества за 2018 год в сумме 102 511 лей покрыть за счет резервов Общества.

4.2. Утвердить следующие нормативы распределения чистой прибыли Общества в 2019 году:

(1) 5% чистой прибыли за 2019 года направить на формирование резервного капитала;

(2) 95 % чистой прибыли направить на развитие Общества.

5.1. Определить общий объем средств, выделяемых в период до проведения  годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2019 году на оплату:

(1)  труда членам совета Общества — ….. леев в месяц на весь состав совета;

(2)  расходов, связанных с организацией деятельности совета Общества — до  ……. леев в год;

(3)  труда членов ревизионной комиссии Общества — ……. леев в год на весь состав комиссии;

(4)  расходов, связанных с организацией деятельности ревизионной комиссии Общества — до  …….. леев в год.

6.1. Избрать ревизионную комиссию Общества на срок 3 года, на период до проведения в 2022 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2021 году.

6.2. В состав ревизионной комиссии Общества избраны:

• Балан Оксана Анатольевна;
• Бобок Миролина Викторовна;
• Володина Ольга Викторовна.

6.3.  В резерв ревизионной комиссии Общества избрана Никуца Евгения Ивановна.

6.4. Избрать совет Общества на срок, соответствующий сроку полномочий, предусмотренному регламентом совета Общества и составляющему 2 года,  на период до проведения в 2021 году годового общего собрания по итогам деятельности в 2020 году.

6.5. В состав совета Общества избраны:

(1) г-жа Ставинская Валентина Валерьевна;

(2) г-н Забулика Виктор Моисеевич;

(3) г-жа Занфирова Светлана Петровна;

(4) г-н Бережной Федор Федорович;

(5) г-жа Бурля Светлана Васильевна.

 

Дата оформления и подписания протокола годового общего собрания акционеров «MEGA PRIM» А.О. — «01» июля 2019 года.

Информация о решениях принятых повторным общим годовым собранием акционеров АО «MEGA PRIM» от 24 июня 2019 года обнародована 01 июля 2019 года.

размещено 01.07.2019г.